[SCORE DE COMPLIANCE] Qual regulamentação/legislação foi usada como base para a construção do modelo?

O score compliance tem seus modelos e regras estatísticas, criados com base nas legislações que contemplam todas as empresas com domicílio no brasil sobre corrupção (lei 12.846/2013) e lavagem de dinheiro (lei 9.613/1998). Além disso, o modelo considera as boas práticas de grupos e orgãos reguladores, com excelência sobre temas como a prevenção a lavagem de dinheiro, terrorismo e suborno. São eles o gafi, coaf, bacen (circular 3978), susep (circular 612) entre outros. Adicionalmente, o modelo conta com o knowhow da neoway que atua neste mercado desde 2017.