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29 artigos
[MÍDIAS ADVERSAS] As buscas por mídias adversas podem ser feitas em lote?
[MÍDIAS ADVERSAS] É possível customizar os portais de interesse para busca?
[MÍDIAS ADVERSAS] Em DD PJ a consulta nas mídias será da empresa ou dos sócios também?
[MÍDIAS ADVERSAS] Posso customizar quais palavras/termos gostaria de buscar?MÍDIAS ADVERSAS
[MÍDIAS ADVERSAS] Possuo Due Diligence PF e PJ, posso contratar o indicador para ambas?
[SCORE DE COMPLIANCE] Como o modelo calcula o Score de Compliance?
[SCORE DE COMPLIANCE] Que problema de negócio o Score Compliance resolve?
[SCORE DE COMPLIANCE] O que o modelo de Score Compliance faz?
[SCORE DE COMPLIANCE] Por que usar o modelo de Score Compliance ao invés de um conjunto de variáveis separadas?
[SCORE DE COMPLIANCE] Qual regulamentação/legislação foi usada como base para a construção do modelo?
A RAIS traz informações de funcionários estrangeiros?
Como os dossiês são consumidos?
É possível cruzar empresas internacionais (sem CNPJ) com a lista da OFAC na sessão de listas internacionais da saída Due Diligence PJ?
É possível mapear empresas que possuem sócios estrangeiros?
É possível saber se a empresa realizou doações políticas?
É possível ver as dívidas de um CNPJ?
Existem informações de imóveis de pessoas jurídicas?
O dado "nome mãe", é coletado junto ao CPF ou é agregado?
O que é um Dossiê?
O que é um Grupo Econômico ?
O que é uma lista restritiva?
O que são Beneficiários Finais ? Como é feito o enquadramento?
O último gráfico da saída de dado Due Diligence PJ traz a quantidade de sócios em determinada categoria criminal ou a quantidade de processos com aquela categoria criminal envolvendo os sócios das empresas buscadas?
Posso fazer vários filtros em uma base agregada sem emitir dossiê?
Quais as fontes utilizadas para buscar informações de doações eleitorais? Quais anos são possíveis buscar?
Quais as fontes utilizadas para buscar informações de Listas Restritivas?
Quais são os órgãos reguladores e o que cada regulação exige?
Quais são todas as listas restritivas existentes?
Qual a diferença entre um PEP Primário e Secundário?