Quais são os órgãos reguladores e o que cada regulação exige?

Varia de acordo com a atividade econômica da empresa e do órgão regulador que normatiza e fiscaliza o setor.
Por exemplo:
- empresas de seguros estão submetidas à SUSEP;
- corretoras de valores mobiliários e bancos múltiplos estão submetidos a COAF, CVM e BACEN;
- pessoas que comercializam obras de arte devem seguir as normas do IPHAN; etc.